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山东:特大帮助信息网络犯罪活动案告破
经过半年多的侦破工作,近日,山东省淄博市公安局柳泉分局摧毁了一个特大倒卖银行卡、为境外电信诈骗与网络赌博犯罪洗钱的团伙。该案由公安部督办,共抓获犯罪嫌疑人97人,查扣银行卡、手机卡等300多件,初步查证涉案资金流水超13亿元。
嫌疑人银行卡异常 一个月内资金流水上亿
柳泉警方去年9月在工作中获得线索,淄博市张店区杜某等5人银行卡资金流水异常,账户在较短的时间内交易额巨大。
山东省淄博市公安局柳泉分局局长 齐永刚:其中一张银行卡的交易额在一个月时间内高达1亿多元,少的也有几千万元,这与几个人的身份严重不符,而且账面流水存在即入即出,且大部分都是跨行交易,交易时间一般选择在凌晨。
杜某等人大都无正当职业,收入较低,短期内有如此大额的银行转账与家庭收支有明显差异。案情重大,警方立即成立专案组侦破此案,随着调查的深入,专案组民警发现,这几张银行卡存在的问题远远不止这些。
山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长 曲鹏飞:我们通过全国反诈平台,对这5个人银行卡进行查询发现,这5个人银行卡也被其他省市公安机关查询过,基本上证实这5个人涉案银行卡就是用于电信诈骗或者网络赌博洗钱。
为防止犯罪嫌疑人串供、逃跑,专案组立即组织警力,对杜某等5人开展抓捕。在淄博张店、淄川等地,民警将犯罪嫌疑人杜某等人抓获。审查中杜某等人交代,为谋取利益,他们用自己的身份信息办理了银行卡和与之绑定的U盾、手机卡,分别以每套500到1000元不等的价格,卖给了专门倒卖银行卡四件套的卡商,被用于为境外电线诈骗等犯罪团伙转账洗钱。
15个省份共梳理嫌犯200余人
经查,杜某等5人一共向卡商出售自己名下的银行卡四件套41套,这其中,杜某出售银行卡四件套6套,合计涉案资金流水八千二百多万元,包某出售银行卡四件套5套,合计涉案资金流水一亿一千多万元。这41套银行四件套总共涉案资金流水高达两亿六千七百多万元。
杜某等人被抓后,专案组民警调取了数百万条相关数据,获取了大量银行卡、手机卡信息,并对所有银行卡流水走向、手机卡关联信息等进行深入研判,梳理出倒卖银行卡四件套卡商的层级和架构。
山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长 王德臣:我们成功梳理出一级卡商4名,主要分布在境外,二级卡商6名,主要分布在这个江西、广西、广东等省(区),三级卡商16名,下游买卖营销人员208人,涉及全国15个省(区)市。
在淄博桓台等县区,警方专案组将邢某等3名本地卡商抓获归案。
山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长 曲鹏飞:这3名卡商就是向一般务工人员收取银行卡,然后再给上线卡商,从中挣取差价,我们为了迅速摸清犯罪团伙的组织架构,在两个星期之内迅速抓获犯罪嫌疑人23名。
这些犯罪嫌疑人不仅包括许多卖卡人员,还有刘某等二级卡商。经审讯,专案组很快掌握了以臧某为首倒卖银行卡四件套、为境外团伙转账洗钱的犯罪事实。2020年8月,臧某曾因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被山东临沂警方上网追逃,尽管如此,他仍不收手,安排姜某、刘某等多名团伙骨干,分别到临沂、淄博等地发展下线,收购银行卡。
洗钱涉案金额13亿 获利300余万
刘某是臧某信得过的团伙二号人物,他主要负责对收购来的银行卡进行验卡,看是否真实有效,此外,他还负责去银行提取佣金。臧某发现,为境外团伙转账洗钱要比倒卖银行卡来钱更容易,于是,他就让刘某雇佣人员,用收购来的银行卡转账洗钱。
刘某是2019年结识臧某的,开始时,他只是将自己的银行卡卖给臧某,从中获利。在交往中,臧某觉得刘某忠诚可信,便把他当成心腹重用。2021年4月,臧某安排刘某,用收购来的银行卡转账洗钱。于是,刘某就从老家临沂找了4名年轻人,在淄博的出租房内接受境外指令,用收购的银行卡为境外团伙转账洗钱。
刘某等人落网后,抓捕臧某就成了专案组的工作重心。警方侦查发现,臧某反侦查意识极强,他从不使用电话、微信等常规通信工具,手机用境外开户的流量卡,与他人联系用的是国外聊天软件,并且居无定所,唯有一名专门负责臧某起居的张某知道其藏身地点。
山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长 吴玉祥:进行信息研判之后,开始对张某进行抓捕。最终在一个高档小区将这个张某抓获。确定了臧某的藏匿地点,最终将犯罪嫌疑人臧某抓获归案,我们在犯罪嫌疑人藏匿地点内当场查获手机20多部,银行卡四件套100多套。
目前,已落网的97名犯罪嫌疑人均被警方以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。
(总台央视记者 张赛 侯西魁)